ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA

DE SEGUROS S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre

de 2016 a las 10:00 horas en Primera convoca-

toria y a las 11:00 horas en Segunda convocato-

ria en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración de la documentación mencio-

nada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016. 3) Consideración del resultado

del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4)

Consideración de la gestión de los Directores.

Consideración de su remuneración. 5) Determi-

nación del número de Directores y designación

de los mismos. 6) Consideración de la gestión

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de su remuneración. 7) Deter-

minación y designación de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a cier-

tos directores en los términos del Art. 273 de

la Ley N° 19.550. 9) Ratificación de lo actuado

por la Sociedad con relación a la constante eva-

luación respecto de la política y procedimientos

de inversiones, en los términos de lo dispuesto

por la Resolución N° 38.708/2014 de la Super-

intendencia de Seguros de la Nación. 10) Otor-

gamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos anteriores.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores

Accionistas deberán cumplir con lo previsto por

el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los

títulos representativos de las acciones o bien

notificar su asistencia fehacientemente al domi-

cilio social, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 1459 de fecha 07/03/2016

Alejandro Daniel Vega Cigoj - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74856/16 v. 14/10/2016