CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- NRO. INS-

CRIPCION en la IGJ 1538547.- Convocase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para

el día 31 de Octubre de 2016 a celebrarse a las

12.00 hs. en 1º convocatoria y a las 13.00 hs. en

2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA.- 1º)

Designación de presidente para la Asamblea.-

2º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.- 3) Consideración de la dispensa esta-

blecida en el art 2do segundo párrafo de la RG

04/09 de la Inspección General de Justicia sobre

los alcances de la memoria.- 4º) Consideración

de la documentación establecida por el art. 234

Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejer-

cicio económico nro. 26 cerrado el 30 de junio

2016.- 5º) Consideración de la gestión del Direc-

torio.- 6°) Destino del resultado del ejercicio.- 7º)

Remuneración al Directorio.- 8°) Elección de los

miembros titulares y suplentes en el directorio

por el término de un ejercicio.- Se recuerda a los

Señores Accionistas que deberán cumplir con lo

establecido en el artículo 238 de la ley 19550.-

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio nro. 239 de fecha 28/10/2015

LUIS ALBERTO MAZZINI - Presidente

e. 11/10/2016 N° 75356/16 v. 17/10/2016