ERREPE S.A.

ERREPE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 03/11/2016 a las 19 hs en 1º con-

vocatoria, y a las 20 hs en 2º, en Av. L. N. Alem

986 Piso 10º C.A.B.A., para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. 2) Análisis de los motivos

que produjeron el tratamiento fuera de término

del Balance. 3) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y Flujo de Fondos correspondiente a los

ejercicios cerrados al 30/06/2012, 30/06/2013,

30/06/2014, 30/06/2015, y 30/06/2016. 4)

Destino de los Resultados no Asignados. 5)

Tratamiento de la dispensa prevista por el Art.

308 de la Resol. 7/2015 de IGJ. 6) Considera-

Segunda

ción de la gestión y fijación de la remuneración

del directorio. 7) Determinación del número y

elección de los miembros del Directorio. Nota:

Copia de los balances y aviso de asistencia en

mismo domicilio con anticipación de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 110 de fecha 30/07/2014

Gabriel Mario Caputo - Presidente

e. 12/10/2016 N° 75834/16 v. 18/10/2016