INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas del INS-

TITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compa-

ñía Argentina de Seguros S.A.I.A.M. a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26

de octubre de 2016 a las 17 hs, en el domicilio

de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A.

a efectos de considerar el siguiente Orden del

Sección

Día: 1º. Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. 2º Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro

Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la ges-

tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia

correspondientes al ejercicio económico Nº 51

cerrado el 30 de junio de 2016. 3º Aprobación

de los honorarios correspondientes al ejercicio

económico para los Directores y fijación de los

honorarios de los mismos en un porcentaje

superior al establecido por el artículo 261 de

la Ley 19550. 4° Aprobación de los honora-

rios correspondientes al ejercicio económico

para los Miembros del Consejo de Vigilancia

y fijación de los honorarios de los mismos en

un porcentaje superior al establecido por el

artículo 261 de la Ley 19550. 5° Distribución de

utilidades. 6° Consideración de la continuidad

de los mandatos de los Directores Titulares

José A. Bereciartúa, Francisco N. Matilla, Gui-

lermo D. Cabrera, Gererado D. Díaz Beltrán,

Nicolás Morelli y Juan C. Uboldi. En su caso,

elección de hasta seis Directores Titulares

hasta completar mandato. 7º Elección de doce

Directores Suplentes por el término de un año

de conformidad con el artículo 14° del Estatu-

to Social. 8° Consideración de la continuidad

de los mandatos de los Miembros Titulares

del Consejo de Vigilancia Elías Soso y Fabián

C. Tarrío. En su caso elección de hasta dos

Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia

hasta completar mandato. 9° Consideración

de la continuidad de los mandatos de los

Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia

Mauro J. González y José L. Valdés. En su

caso, elección de hasta dos Miembros Suplen-

tes del Consejo de Vigilancia hasta completar

mandato. 10° Designación de entre los Direc-

tores Titulares, del Presidente, Vicepresidente,

Secretario y Prosecretario del Directorio por el

término de un año. 11° Autorización al Direc-

torio para fijar los importes que podrán retirar

a cuenta de honorarios correspondientes al

ejercicio económico iniciado el 1° de julio de

2016 los Directores y Miembros del Consejo

de Vigilancia, con sujeción a la aprobación

de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria co-

rrespondiente al ejercicio. Buenos Aires, 11 de

agosto de 2016. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 04/11/2015 José Alberto

Bereciartua - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74628/16 v. 14/10/2016