N° 74894/16 Aviso del Boletín Oficial
ISAURA S.A.
Texto del aviso
ISAURA S.A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 21°, 22° y 31° del estatuto social,
el Directorio convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de ISAURA S.A. que se celebrará el día 28
de Octubre de 2016 a las doce horas en la
Av. del Libertador 498 - Piso 25 – C.A.B.A.,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º
Consideración de la Memoria, Informe del
Síndico, Inventario y Estados Contables, co-
20 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.481
rrespondientes al ejercicio vencido el 30 de
junio de 2016. 2° Consideración de los resul-
tados del ejercicio y acumulados. Su destino.
3° Consideración de capitalización de apor-
tes irrevocables. Aumento de capital social.
4° Consideración de la reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social. 5° Otorgamiento
de las autorizaciones necesarias en relación
a lo resuelto en los puntos anteriores. 6°
Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura. Sus honorarios. 7° Nombramien-
to del síndico titular y suplente por un año. 8°
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea.
Nota: Se deja constancia que toda la docu-
mentación referida al temario propuesto se
encuentra a disposición de los accionistas,
en el domicilio social. Asimismo se hace sa-
ber que de conformidad con lo que establece
el artículo 238 de la Ley 19.550, para concu-
rrir a la Asamblea, los Accionistas deberán
cursar una comunicación a la Sociedad con
no menos de tres (3) días hábiles de antici-
pación a la fecha fijada para la celebración
de la Asamblea. Fdo. José Manuel Eliçabe -
Presidente, designado por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 38 del 30 de octubre de
2014 y Acta de Directorio N° 1414 del 30 de
octubre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel
Eliçabe - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74894/16 v. 14/10/2016