LAS ELBAS S.A.

LAS ELBAS S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 7 de noviembre de 2016 a

las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11

horas en segunda convocatoria, en caso de fra-

casar la primera convocatoria, en calle Lavalle

1330, piso 2º, Of. 7 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la convocatoria fuera de

plazo.

3. Aprobación de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, corres-

pondiente a los ejercicios cerrados al 31 de

Diciembre de 2014 y 2015.

4). Aprobación del resultado de cada ejercicio.

5). Aprobación de aumento de capital por la

suma de $ 2.500.000, por absorción de las

cuentas: ajuste de capital y resultados no asig-

nados, con entrega de acciones liberadas, con

los mismos derechos que las actualmente en

circulación.

6). Aprobación de reforma al artículo CUARTO

del estatuto social.

7). Aprobación de la venta del inmueble de Av.

Independencia 3345, pisos 8 y 9º de esta Ciudad.

8). Aprobación de la venta del inmueble de calle

Falucho 75 –Torre 1- piso 2º, Dpto. B, Ciudad de

Mar del Plata, (Pcia. de Bs. As.) y su cochera.

9). Aprobación de la venta del campo “Las Elbas”.

10). Aprobación de la venta del campo “Los

Montecitos”.

11). Aprobación de venta de los muebles y útiles

que contienen los inmuebles señalados en los

punto 7 a 10 precedentes.

12). Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio en cada uno de los ejercicios.

13). Remuneración del Directorio en los términos

del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550.

14). Fijación del número de Directores titulares y

suplentes. Elección de los mismos.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/12/2013

JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA CRUZ - Pre-

sidente

e. 13/10/2016 N° 76123/16 v. 19/10/2016