SANTAMARINA E HIJOS S.A., CONSIGNACIONES

SANTAMARINA E HIJOS S.A., CONSIGNACIONES,

COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

Convocase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se celebra-

rá el día jueves 03 de Noviembre de 2016, a

las 13.00 horas en primera convocatoria y a

las 14.00 horas en segunda convocatoria, en

la calle Rivadavia 789 Piso 6º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

I. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

II. Consideración de los documentos que refiere

el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2016.

III. Consideración de la gestión de los Directo-

res durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio

de 2016.

IV. Consideración del destino de los Resultados

del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.

V. En su caso, deducción de los dividendos del

importe abonado por Santamarina e Hijos SA

como responsable sustituto por el impuesto a

los bienes personales de los accionistas.

VI. Consideración del destino de los resultados

del ejercicio y acumulados según Resolución

7/05 (IGJ).

VII. Consideración de distribución de Honora-

rios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261

de la Ley 19.550).

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.481

VIII. Fijación del número de Directores y elec-

ción de los mismos.

NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento

a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550

con una anticipación no menor de los tres días

de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria y acta de directorio am-

bas de fecha 10/11/2015 Marcelo Jorge Emilio

de Alzaga - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74406/16 v. 13/10/2016