BRANCAL S.A.

BRANCAL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

para el día 27/10/2016 de 2016 a las 10 hs. en

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda

convocatoria en la sede social de Reconquista

1132, C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Consideración de los Estados Con-

tables y documentación de la ley 19.550 y modi-

ficatorias por el ejercicio cerrado el 30/06/2016.

2) Consideración de los resultados del ejercicio

y la gestión del Directorio. 3) Renuncia a su car-

go del Director Claudio Luis Jacinto Barberia.

4) Designación de dos accionistas para firmar

el acta

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Nº 19 Y ACTA DE DIRECTORIO

N° 139 AMBAS DE FECHA 26/03/2015 Luis Al-

berto Barberia - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74671/16 v. 14/10/2016