N° 74894/16 Aviso del Boletín Oficial
ISAURA S.A.
Texto del aviso
ISAURA S.A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artícu-
los 21°, 22° y 31° del estatuto social, el Direc-
torio convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de ISAURA S.A.
que se celebrará el día 28 de Octubre de 2016
a las doce horas en la Av. del Libertador 498 -
Piso 25 – C.A.B.A., para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DIA: 1º Consideración de la Memoria,
Informe del Síndico, Inventario y Estados Con-
tables, correspondientes al ejercicio vencido
el 30 de junio de 2016. 2° Consideración de
los resultados del ejercicio y acumulados. Su
destino. 3° Consideración de capitalización de
aportes irrevocables. Aumento de capital so-
cial. 4° Consideración de la reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social. 5° Otorgamiento de
las autorizaciones necesarias en relación a lo
resuelto en los puntos anteriores. 6° Conside-
ración de la gestión del directorio y sindicatura.
Sus honorarios. 7° Nombramiento del síndico
titular y suplente por un año. 8° Designación
de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea.
Nota: Se deja constancia que toda la docu-
mentación referida al temario propuesto se
encuentra a disposición de los accionistas,
en el domicilio social. Asimismo se hace sa-
ber que de conformidad con lo que establece
el artículo 238 de la Ley 19.550, para concu-
rrir a la Asamblea, los Accionistas deberán
cursar una comunicación a la Sociedad con
no menos de tres (3) días hábiles de antici-
pación a la fecha fijada para la celebración
de la Asamblea. Fdo. José Manuel Eliçabe -
Presidente, designado por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 38 del 30 de octubre de
2014 y Acta de Directorio N° 1414 del 30 de
octubre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel
Eliçabe - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74894/16 v. 14/10/2016