LEYDEN S.A.I.C. Y F.

LEYDEN S.A.I.C. Y F.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 07 de Noviembre de

2016, a las 11:00 horas en primera convocato-

ria y a las 12:00 horas en segunda convocato-

ria, en la sede social sita en la calle Anchoris

273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar

el Acta; 2) Explicación a la Asamblea sobre las

causas de la convocatoria fuera del término

legal. 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio social ce-

rrado el 30 de junio de 2016. 4) Distribución de

las utilidades del ejercicio, según el siguiente

detalle: a) Distribución de dividendos en efec-

tivo por un total de $ 3.000.000 (tres millones

de pesos), pagaderos según el siguiente cro-

nograma: 1ª cuota el 30 de noviembre de 2016

por la suma de $ 500.000.- 2ª cuota el 29 de

diciembre de 2016 por la suma de $ 500.000.-

Segunda

3ª cuota el 31 de enero de 2017 por la suma de

$ 500.000.- 4ª cuota el 28 de febrero de 2017

por la suma de $ 500.000.- 5ª cuota el 31 de

marzo de 2017 por la suma de $ 500.000.- 6ª

cuota el 28 de abril de 2017 por la suma de

$ 500.000.- b) Formación de una reserva facul-

tativa para la construcción de una nueva plan-

ta industrial, por la suma de $ 7.323.721 (siete

millones trescientos veintitrés mil setecientos

veintiún pesos). c) A Reserva Legal $ 543.354.-

(quinientos cuarenta y tres mil trescientos

cincuenta y cuatro pesos). 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio

por el ejercicio cerrado el 30 de junio 2016.- 6)

Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 30 de junio 2016.- 7) Fijación del número y

Designación de Directores Titulares y Suplen-

tes, con mandato por dos ejercicios, es decir

hasta la Asamblea que considere los Estados

Contables del Ejercicio a cerrarse el 30 de

Junio de 2018. 8) Consideración de la gestión

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio cerrado el 30 de junio 2016.- 9)

Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio

Nro. 59 iniciado el 1ro. de Julio de 2016.- 10)

Designación del Contador Certificante del Ba-

lance del ejercicio Nro. 59 iniciado el 1ro. de

Julio de 2016.- 11) Fijación de la remuneración

del Contador Certificante del Balance del Ejer-

cicio Nro. 58 cerrado el 30 de junio de 2016.-

Se hace presente que, de acuerdo al art. 238,

2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accio-

nistas deberán cursar comunicación a efectos

de su inscripción en el Libro de Asistencia a

Asambleas hasta el día 04 de Noviembre de

2015, en la sede social de la empresa, calle

Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el hora-

rio de 13:00 a 17:30 horas. Asimismo, quienes

tengan sus acciones depositadas en Caja de

Valores, deberán acompañar el certificado de

depósito correspondiente dentro del mismo

plazo. El Directorio - Presidente: Ing. Guillermo

Saúl Bianchi Designado por Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria Nº 67 del

23/10/2014 y Acta de Directorio Nº 632 del

24/10/2014

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo

Saul Bianchi - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74896/16 v. 14/10/2016