LOS INGLESITOS S.A.

LOS INGLESITOS S.A.

Por escritura Nº 129 Folio 374 del 21/08/2016,

Registro 331 Ciudad Autónoma Buenos Aires.,

se elevo a escritura pública el Acta de Asam-

blea de fecha 13/07/2015 por la cual se resolvió

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES – REFORMA

DE ESTATUTO - CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

a) CESACIÓN DE ULTIMAS AUTORIDADES:

Cesaron la Presidente doña Rosemary Boote

de Cavanagh y la Director Suplente: Cecilia

Rosemary Cavanagh, a sus respectivos cargos

por vencimiento de sus mandatos. b) DESIG-

NACION DE NUEVAS AUTORIDADES: PRE-

SIDENTE: doña Rosemary BOOTE de CAVA-

NAGH y DIRECTOR SUPLENTE: doña Cecilia

3 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.482

Rosemary CAVANAGH. Los directores aceptan

los cargos y constituyen domicilio especial en

la sede social. b) REFORMA DEL ARTICULO

OCTAVO Y NOVENO DEL ESTATUTO: Los Ar-

tículos Octavo y Noveno del Estatuto quedan

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO

OCTAVO: La administración de la sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto del

numero de miembros que fije la asamblea, entre

un mínimo de uno y un máximo de siete con

mandato por TRES EJERCICIOS. La asamblea

debe designar suplentes en igual o menor nu-

mero que los titulares y por el mismo plazo a

fin de llenar las vacantes que produjeran en el

orden de su elección. El Directorio funciona con

la presencia de la mitad más uno de sus titula-

res y resuelve por mayoría de votos. En caso

de empate el Presidente desempatara votando

nuevamente. La Asamblea fija la remuneración

del Directorio.- “ARTICULO NOVENO: En cum-

plimiento del articulo 256 de la ley 19.550; los

directores titulares deberán constituir una ga-

rantía por el ejercicio de sus funciones a favor

de la sociedad, sujeto a las siguientes condi-

ciones: Los obligados a constituir la garantía

son los directores titulares. Los suplentes sólo

estarán obligados a partir del momento en que

asuman el cargo en reemplazo de titulares ce-

santes. La garantía deberá consistir en bonos,

títulos públicos o sumas de moneda nacional

o extranjera depositados en entidades financie-

ras o cajas de valores, a la orden de la socie-

dad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de

caución o de responsabilidad civil a favor de la

misma, cuyo costo deberá ser soportado por

cada director; en ningún caso procederá cons-

tituir la garantía mediante el ingreso directo

de fondos a la caja social. Cuando la garantía

consista en depósitos de bonos, títulos públi-

cos o sumas de moneda nacional o extranjera,

las condiciones de su constitución deberán

asegurar su indisponibilidad mientras esté pen-

diente el plazo de prescripción de eventuales

acciones de responsabilidad. Dicho plazo se

tendrá por observado si las previsiones sobre

tal indisponibilidad contemplan un término no

menor de tres (3) años contados desde el cese

del director en el desempeño de sus funciones.

El monto de la garantía será igual para todos los

directores, no pudiendo ser inferior al sesenta

por ciento (60%) del monto del capital social

en forma conjunta entre todos los titulares

designados.- El directorio tiene amplias facul-

tades de administración y disposición, incluso

las que requieren poderes especiales a tenor

del articulo 375 (Inc. e, j y k) del Código Civil y

Comercial de la Nación; dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de adminis-

tración u otros, con o sin facultades de sustituir;

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias

o querellas penales y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad.- La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente o al Vicepresidente en su caso.” c)

CAMBIO SEDE SOCIAL: Se transada la sede

social de la calle 25 de Mayo 158 piso 5 oficina

92, Capital Federal a la de la calle Sarmiento

767 2do oficina “F”, Capital Federal. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 129 de fecha

21/08/2016 Reg. Nº 331

Ana Maria Zubizarreta - Matrícula: 2238

C.E.C.B.A.

e. 14/10/2016 N° 76460/16 v. 14/10/2016