OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de OVO-

PROT INTERNATIONAL S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 9 de

noviembre de 2016, a las 11 horas en primera

convocatoria, y a las 12 horas, en segunda

convocatoria, en el estudio Tanoira Cassag-

ne, ubicado en Juana Manso 205, Piso 7, Ciu-

dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Celebración de la Asamblea fuera de la

sede social

2°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta de la Asamblea;

3°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultado,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, In-

forme del Síndico e Informe del Auditor, todo

ello de acuerdo a los prescripto por el Art.

234, inc. 1° de la Ley 19.550, sus modificato-

rias y complementarias, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;

4°) Destino del resultado del ejercicio. Distri-

bución de dividendos en efectivo;

5°) Consideración de las Remuneraciones al

Directorio y al Sindico, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/06/2016 por la suma

total $ 1.554.000 en exceso de $ 464.232,55

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades acreditadas conforme al ar-

tículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamenta-

ción, ante el monto propuesto de distribución

de dividendos

6°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio y el síndico titular;

7°) Designación de directores titulares y su-

plentes;

8°) Designación de un Síndico Titular y un Sín-

dico Suplente por un ejercicio;

9°) Designación de Contador Dictaminante de

la documentación correspondiente al ejerci-

cio económico iniciado el 1 de julio de 2016;

Nota: Los señores accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán presentar

en la sede social el certificado de concurren-

cia de la misma, el cual debe ser solicitado

en Caja de Valores S.A., en el horario de 10

a 15 horas. El domicilio para poder presen-

tar los certificados mencionados es Cerrito

836, Piso 7 en el horario de 11 a 17 horas,

venciendo el plazo para su presentación tres

días hábiles antes de la fecha fijada para la

Asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

DE FECHA 30/10/2015 Sebastián Ernesto Pe-

rea Amadeo - Presidente

e. 13/10/2016 N° 76234/16 v. 19/10/2016