TAPIZ DE PLATA S.A.

TAPIZ DE PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- NRO. INS-

CRIPCION en la IGJ 1.886.233.- Convocase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el día 31 de Octubre de 2016 a celebrarse

a las 16.00 hs. en 1º convocatoria y a las 17.00

hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso

B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: OR-

DEN DEL DIA.- 1º) Designación de presidente

para la Asamblea.- 2º) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta.- 3) Consideración

de la dispensa establecida en el art 2do se-

gundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección

General de Justicia sobre los alcances de la

memoria.- 4º) Consideración de la documen-

tación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la

ley 19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico nro. 2 cerrado el 30 de junio 2016.- 5º)

Consideración de la gestión del Directorio.- 6°)

Destino del resultado del ejercicio.- 7º) Remu-

neración al Directorio.- Se recuerda a los Se-

ñores Accionistas que deberán cumplir con lo

establecido en el artículo 238 de la ley 19550.-

Designado según instrumento público Esc.

Nº FOLIO 3213 de fecha 09/12/2014 Reg. Nº 359

Francisco José Gonzalez Mazza - Presidente

e. 11/10/2016 N° 75362/16 v. 17/10/2016