TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA: Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 31 de octubre de 2016 a

las 10 Hs. en primera convocatoria y a las

11 Hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de asamblea. 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Capitales,

Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Conta-

bles, Informes de la Comisión Fiscalizadora,

del Actuario y del Auditor; Informes de Con-

trol Interno y de Contratos de Reaseguros,

correspondientes al décimo cuarto ejercicio

económico cerrado el 30 de Junio 2016. 3)

Consideración del Resultado del Ejercicio. 4)

Consideración de la gestión de los señores

Directores y miembros de la Comisión Fiscali-

zadora. 5) Consideración de la remuneración

de los señores miembros del Directorio por el

ejercicio de funciones técnico administrativas

y Retribución de los señores miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 6) Fijación del núme-

ro de miembros del Directorio y elección de

Directores titulares y suplentes para el nuevo

periodo.

7) Elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 539 de fecha 20/10/2015

FERNANDO GOMEZ - Presidente

e. 13/10/2016 N° 76114/16 v. 19/10/2016