GRUPO DE MEDIOS S.A.

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e hace saber que por asamblea ordinaria y ex-

traordinaria de accionistas de fecha 21.09.2014

el directorio quedo integrado de la siguiente

forma: Presidente Carlos Fabian De Sousa

Sección

Director Suplente: Mariano Frutos ambos con

domicilio en Av. Cordoba 657 Piso 7 CABA con

vencimiento de mandato el 30.06.2017. Asimis-

mo se hace saber que se reformo el articulo

octavo del Estatuto el cual quedo redactado de

la siguiente forma: “Artículo Octavo: La Direc-

ción y administración de la Sociedad estará a

cargo del Directorio, integrado entre un mínimo

de uno y un máximo de cinco, con mandato

por tres ejercicios. La asamblea podrá desig-

nar suplentes en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las

vacantes que se produjeran, en el orden de su

elección. Para el caso de que la sociedad pres-

cindiera de la sindicatura, será obligatoria la

elección de directores suplentes. La Asamblea

fijará el número de Directores así como su re-

muneración. El Directorio sesionará con la mi-

tad más uno de sus integrantes y resolverá por

mayoría de los presentes. En caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión el directorio designara

un Presidente y un Vicepresidente que suplirá

al primero en su ausencia o impedimento. En

garantía del correcto ejercicio de sus funciones

los directores titulares depositarán en la Socie-

dad la suma en dinero que corresponda confor-

me a la normativa legal vigente en efectivo o su

equivalente en títulos públicos o acreditarán te-

ner un seguro de caución a favor de la sociedad

por el monto que corresponda. El Directorio

tendrá amplias facultades de Administración y

Disposición, incluso las que requieren pode-

res especiales de acuerdo al artículo 1881 del

Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley

5965-63. Podrá especialmente operar en toda

clase de Bancos, Compañías Financieras o En-

tidades Crediticias oficiales y privadas, y rea-

lizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la

Sociedad. La representación legal de la Socie-

dad corresponde al Presidente del Directorio o

al Vicepresidente en su caso. Autorizado según

instrumento privado Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 21/09/2014

Fiorella Bozzi - T°: 111 F°: 473 C.P.A.C.F.

e. 17/10/2016 N° 76783/16 v. 17/10/2016