HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores fideicomisarios y

suscriptores a las Asambleas General Ordina-

ria y Extraordinaria que se realizarán el jueves

27 de octubre de 2016 a las 16.00 horas en el

Sitting Room del Hospital Británico de Buenos

Aires, calle Perdriel 74 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar los siguientes:

Orden del Día de la Asamblea General Ordi-

naria. 1) Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de junio de 2016. 2) Consideración de

los resultados del ejercicio terminado el 30 de

junio de 2016. 3) Consideración de la gestión

del Consejo de Administración. 4) Elección de

nuevos Fideicomisarios a propuesta del Con-

sejo de Administración. 5) Elección de cinco

miembros titulares del Consejo de Adminis-

tración por el término de tres años, y de doce

miembros suplentes por el término de un año

(1). 6) Elección del Órgano de Fiscalización.

7) Designación de dos Fideicomisarios para

firmar el acta. Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria. 1) Consideración de la

contratación de un seguro de responsabilidad

de miembros del Consejo de Administración

por cuestiones vinculadas a la Asociación. 2)

Aprobación para la venta de inmuebles lega-

dos a la Asociación por el Sr. Colin Sharp (2).

3) Aprobación de la compra de un inmueble

ubicado en la calle Virrey Cevallos 1973/75/77

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2). 4)

Consideración por la Asamblea de la necesi-

dad de reformar el Estatuto vigente. 5) Desig-

nación de dos Fideicomisarios para firmar el

acta. Notas: (1) De acuerdo con el Art. 11 del

Estatuto, el nombre de todo candidato a ser

electo como miembro del Consejo de Admi-

nistración deberá ser propuesto por escrito al

Secretario Honorario por dos fideicomisarios

o suscriptores con al menos tres días de an-

telación a la fecha de celebración de la Asam-

blea General Ordinaria, cerrándose en conse-

cuencia la inscripción el día 24 de octubre de

2016 a las 16:00 hs. (2) De acuerdo con el Art.

19 del Estatuto, la compra o venta de inmue-

bles estará sujeta al consentimiento previo de

una Asamblea General. Alan Arntsen, Secre-

tario Honorario. Rodolfo Kirby, Presidente Ho-

norario. Ambos cargos designados por Acta

de Consejo de Administración del 29-10-2015

Libro 17 F 223.

PRESIDENTE - RODOLFO KIRBY

SECRETARIO HONORARIO - ALAN ARNTSEN

Certificación emitida por: F. Rodríguez Alco-

bendas. Registro Nº: 311. Matrícula Nº: 1993.

Fecha: 03/10/2016. Acta Nº: 367.

e. 06/10/2016 N° 74649/16 v. 27/10/2016