LA MERIDIONAL COMPAÑIA

LA MERIDIONAL COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 31 de octubre de 2016 a las 11 ho-

ras en primera convocatoria y a las 12 horas,

en segunda convocatoria, en la Sede Social

de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso

4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a)

Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos

e Informe de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al 68º Ejercicio Social finaliza-

do el 30 de Junio de 2016; c) Consideración

del Resultado del Ejercicio; d) Consideración

de los honorarios de los Directores por sus

funciones en el cumplimiento de la actividad

institucional y en el cumplimiento de funcio-

nes técnico administrativas (artículo 261 de la

Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del

Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes

(Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f) Conside-

ración de los honorarios de la Comisión Fis-

calizadora; g) Fijación del número y elección

de Directores Titulares y Suplentes por el tér-

mino de un año; h) Elección de tres Síndicos

Titulares y tres Suplentes, como Miembros

de la Comisión Fiscalizadora por un año; i)

Autorización a Directores y Miembros de la

Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.483

19.550); j) Otorgamiento autorizaciones. “EL

DIRECTORIO.”

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria Nº 95 y acta directorio

Nº 1441 ambas de fecha 30/10/2015 Juan Luis

Campos Sanchez - Presidente

e. 14/10/2016 N° 76887/16 v. 20/10/2016