N° 76873/16 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Convócase a los señores accionistas de Naviera
Sur Petrolera S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a realizarse el día 10 de Noviem-
bre de 2016 a las 10 hs., en el domicilio social de la
calle Rivadavia Nº 869, Piso 2, de Capital Federal,
Sección
en primera convocatoria; en caso de no reunirse
el quórum necesario, se convoca a Asamblea en
segunda convocatoria para el día 10 de Noviem-
bre de 2016 a las 11 hs., en el domicilio societario
para considerar el siguiente orden del día:
1) Tratamiento de la convocatoria fuera de
término: causas que la motivaron. 2) Conside-
ración de la documentación indicada en el art.
234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3)
Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado
el 31.12.15. 4) Tratamiento de los resultados no
asignados al 31.12.15. 5) Consideración de la
gestión de los Directores. 6) Consideración de
la gestión del Sindico Titular. 7) Remuneración
del Directorio: Retribución por cumplimiento
de funciones técnico administrativas, labor ex-
traordinaria en comisión especial, en exceso de
lo establecido en el art. 261 último párrafo de
la Ley de Sociedades Comerciales. 8) Remu-
neración del Síndico. 9) Designación de nuevas
autoridades por fallecimiento del Presidente del
Directorio. 10) Designación del Síndico Titular y
suplente de conformidad a lo establecido en el
art. 13 del Estatuto social. 11) Elección de dos
(2) accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/08/2015 Federico
Gustavo Virasoro - Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia.
e. 17/10/2016 N° 76873/16 v. 21/10/2016