N° 76978/16 Aviso del Boletín Oficial
SALERS DE DEANE S.A.
Texto del aviso
SALERS DE DEANE S.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
día 4 de Noviembre de 2016 a las 16:30 horas
en Primera convocatoria y a las 17:30 horas en
Segunda convocatoria en la sede fiscal sita en
Arenales 1984, Planta Baja, apartamento “C”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea; 2) Ratificación de consideración de otor-
gamiento al Directorio de la dispensa prevista
en el art. 2° de Res. IGJ 4/2009 para redactar
la Memoria de los Ejercicios culminados el 31
de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013,
31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de
2015 con los requisitos previstos por los artícu-
los. 66 y concordantes de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550, no resultando necesa-
rio ajustar su contenido a lo establecido por el
artículo 1° de la Res. IGJ 6/2006. 3) Considera-
ción y resolución respecto de documentación
y asuntos comprendidos en el Artículo 234
inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31
de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013,
31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de
2015. Resultados del mismo – su tratamiento.
4) Renovación del Directorio y consideración de
su gestión. 5) Ratificar la decisión del Directorio
de otorgar por dación en pago los siguientes
bienes sociales: Oficina y cochera con el fin de
cancelar la obligación que surge del contrato
renovado de locación de servicios profesiona-
les celebrado con el Ec. Javier Joaquín Ferreiro,
DNI 93.256.607 con fecha, el 01 de enero del
año 2016 y autorizar a la apoderada Sra. Inés
Georgina TAPIA, DNI 10.924.335, a firmar la es-
critura traslativa de dominio. 6) Distribución de
Utilidades. Nota: Sociedad no comprendida en
el artículo 299 de la Ley 19.550. A fin de asistir
a la Asamblea los Señores Accionistas deberán
cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley
19.550, presentando los títulos representativos
de las acciones o bien notificar su asistencia
fehacientemente al domicilio fiscal antes men-
cionado, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha
23/04/2012 ANTONIO CASSILLIS NEWENHAN
DEANE NELSON - Presidente.
e. 17/10/2016 N° 76978/16 v. 21/10/2016