SOFISUR S.A.

SOFISUR S.A.

Escritura Pública Número 249 del 11/10/2016

protocoliza Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria del 28/09/2015 y Acta de Directorio

del 28/09/2015 en las que se resolvió por unani-

midad: 1) Aceptar las renuncias de los Directo-

res Titulares Enrique ALBERT SORIANO, Oscar

Gustavo ALVAREZ, y Alejandro Carlos CA-

RAMP, y de los Directores Suplentes Horacio

ARCE, Ana María PALENCIA TORTOSA y Enri-

que Carlos ALBERT PALENCIA; fijar en 3 titula-

res y 3 suplentes el número de miembros del Di-

rectorio, y designar para cubrir dichas vacantes

por tres ejercicios, esto es hasta el 30.06.2018:

Presidente: Oscar Gustavo ALVAREZ; Vicepre-

sidente: Alejandro Carlos CARAMP; Director

Titular: Enrique Carlos ALBERT PALENCIA; Di-

rectores Suplentes: Horacio ARCE, Cecilia Dina

LUZI y Ana María ALBERT PALENCIA. Todos

fijaron domicilios especiales en Rivadavia 1653,

8º piso, departamento “P “, CABA. 2) Aprobar la

escisión parcial de SOFISUR S.A. desdoblando

el activo y el pasivo conforme su localización

en el exterior o en el país, dando origen así a un

patrimonio cuya gestión será llevada a cabo por

una nueva sociedad constituida por escisión,

denominada SOFISUR AUSTRAL S.A.: Balance

especial a los fines de la escisión: confecciona-

do al 30.06.2015; Patrimonio escindido asigna-

do a SOFISUR AUSTRAL S.A.: $ 42.778.960,26

lo que representa el 38,078250% del patrimonio

de SOFISUR S.A. 3) Reducir el capital de SOFI-

SUR SA en $ 6.092.520, o sea de $ 16.000.000

a $ 9.907.480, por lo que se modificó el artículo

4º del Estatuto Social. 4) Modificar los arts. 6,

7, 10 y 13 del Estatuto Social. Autorizado se-

gún instrumento público Esc. Nº 249 de fecha

11/10/2016 Reg. Nº 148

Laura Jimena Sorondo - T°: 74 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 17/10/2016 N° 77045/16 v. 17/10/2016