N° 76114/16 Aviso del Boletín Oficial
TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 31 de octubre de 2016 a las
10 Hs. en primera convocatoria y a las 11 Hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de
Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el objeto de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos,
Notas a los Estados Contables, Informes de la
Comisión Fiscalizadora, del Actuario y del Audi-
tor; Informes de Control Interno y de Contratos
de Reaseguros, correspondientes al décimo
cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de
Junio 2016. 3) Consideración del Resultado del
Ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los
señores Directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 5) Consideración de la remune-
ración de los señores miembros del Directorio
por el ejercicio de funciones técnico adminis-
trativas y Retribución de los señores miembros
de la Comisión Fiscalizadora. 6) Fijación del
número de miembros del Directorio y elección
de Directores titulares y suplentes para el nuevo
periodo.
7) Elección de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 539 de fecha 20/10/2015
FERNANDO GOMEZ - Presidente
e. 13/10/2016 N° 76114/16 v. 19/10/2016