CALLEJON SUR S.A.

CALLEJON SUR S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas de CALLEJON SUR S.A. para el día 31

de Octubre de 2016 a las 11:00 hs en prime-

ra convocatoria, y a las 12:00 hs en segunda,

a celebrarse en Cerrito 836, piso 6° izquierda

C.A.B.A. (no es la sede social), para tratar el

siguiente Orden del Día: Primero: Designación

de dos accionistas para firmar el acta junto

con el presidente de la sociedad. Segundo:

Causas que motivaron el llamado a asamblea

fuera del término legal. Tercero: Consideración

del balance general, estado de resultados,

cuadros, anexos y notas correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 28/02/2016.

Cuarto: Consideración de la memoria según

lo establecido en el Art. 2 de la resolución ge-

neral (Insp. Gral. de Justicia) 04/2009. Quinto:

Consideración del proyecto de distribución de

utilidades por el ejercicio económico finaliza-

do el 28/02/2016. Sexto: Consideración de la

gestión del directorio por el ejercicio cerrado el

28/02/2016. Séptimo: Consideración de los ho-

norarios al directorio por el ejercicio finalizado

el 28/02/2016. NOTA: Se recuerda a los señores

accionistas que para participar de la asamblea

deberán depositar sus acciones en secretaria,

con anticipación no menor a los tres (3) días há-

biles a la fecha fijada para la asamblea. Esta se

constituirá en primera convocatoria con la pre-

sencia de accionistas que representen la mayo-

ría de acciones con derecho a voto; en caso de

no lograrse quorum, se realizará una hora más

tarde cualquiera sea el capital representado.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 16 de fecha 5/5/2016 Ada Noemi El

Valle Pautasso - Presidente

e. 14/10/2016 N° 76609/16 v. 20/10/2016