GRUPO BIOQUIMICO S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 2016 a las 14:00 hs., en pri-

mera convocatoria, y en caso de fracaso por falta

de quórum en segunda convocatoria una hora

después, es decir a las 15.00 hs., en la sede social

de la calle Potosí 4072, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la documentación referida

en los artículos 63 al 66 de la ley de Sociedades

Comerciales, correspondiente al ejercicio regular

numero 22 finalizado el 30 de junio de 2016. 2.

Consideración de la Gestión de los directores y

su remuneración, asignación de sus honorarios

por el ejercicio regular numero 22 finalizado el

30 de junio de 2016 3. Destino de las utilidades

del ejercicio. 4. Consideración de dispensa a los

administradores de confeccionar la Memoria de

acuerdo a los requerimientos de información de la

Resolución General 04/09. 5. Tratamiento de las

remuneraciones abonadas al directorio en fun-

ción de lo previsto en el artículo 261 de la ley de

Sociedades Comerciales. 6. Designación de ac-

cionistas para firmar el acta. A fin de poder asistir

a la Asamblea se deberá proceder por parte de

los Sres. Accionistas al depósito de acciones

con 3 días de anticipación a la celebración de la

misma, articulo 238 ley 19550 en la sede social

sita en Potosi 4072 Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en el horario de 08. hs a 11 hs.

José María Oyhamburu - Presidente

Designado según instrumento publico Esc. Nª

380 de fecha 19/11/2015, Reg. 104 José María

Oyhamburu - Presidente

e. 12/10/2016 N° 75839/16 v. 18/10/2016