LAB PLUS S.A.

LAB PLUS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Lab

Plus S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 2016 a las 15.00 hs, en

primera convocatoria, y en caso de fracaso por

falta de quórum en segunda convocatoria una

hora después a las 16.00 hs, en la sede social

Loyola 58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Con-

sideración de la documentación referida en los

artículos 63 al 66 de la ley de Sociedades Co-

merciales, correspondiente al ejercicio regular

numero 13 finalizado el 30 de junio de 2016. 2.

Consideración de la Gestión de los directores y

su remuneración, asignación de sus honorarios

por el ejercicio regular numero 13 finalizado el

30 de junio de 2016 3. Destino de las utilidades

del ejercicio. 4. Consideración de dispensa a

los administradores de confeccionar la Memo-

ria de acuerdo a los requerimientos de informa-

ción de la Resolución General 04/09 5. Elección

de los miembros del Directorio por el término de

dos años 6. Tratamiento de las remuneraciones

abonadas al directorio en función de lo previsto

en el artículo 261 de la ley de Sociedades Co-

merciales. 7. Designación de accionistas para

firmar el acta. A fin de poder asistir a la Asam-

blea se deberá proceder por parte de los Sres.

Accionistas al deposito de acciones con 3 días

de anticipación a la celebración de la misma,

articulo 238 ley 19550 en la sede social sita en

Loyola 58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en el horario de 08. hs a 11 hs. Patricia Beatriz

Sorroche

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 59 de fecha 02/11/2014 Patricia

Sorroche - Presidente

e. 12/10/2016 N° 75838/16 v. 18/10/2016