NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Na-

viera Sur Petrolera S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día

10 de Noviembre de 2016 a las 10 hs., en el

domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869,

Piso 2, de Capital Federal, en primera con-

vocatoria; en caso de no reunirse el quórum

necesario, se convoca a Asamblea en segun-

da convocatoria para el día 10 de Noviembre

de 2016 a las 11 hs., en el domicilio societario

para considerar el siguiente orden del día:

1) Tratamiento de la convocatoria fuera de

término: causas que la motivaron. 2) Consi-

deración de la documentación indicada en el

art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015. 3) Tratamiento del resultado del

ejercicio cerrado el 31.12.15. 4) Tratamiento

de los resultados no asignados al 31.12.15. 5)

Consideración de la gestión de los Directo-

res. 6) Consideración de la gestión del Sin-

dico Titular. 7) Remuneración del Directorio:

Retribución por cumplimiento de funciones

técnico administrativas, labor extraordinaria

en comisión especial, en exceso de lo esta-

blecido en el art. 261 último párrafo de la Ley

de Sociedades Comerciales. 8) Remunera-

ción del Síndico. 9) Designación de nuevas

autoridades por fallecimiento del Presidente

del Directorio. 10) Designación del Síndico

Titular y suplente de conformidad a lo esta-

blecido en el art. 13 del Estatuto social. 11)

Elección de dos (2) accionistas para firmar el

acta de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 19/08/2015 Federico

Gustavo Virasoro - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia.

e. 17/10/2016 N° 76873/16 v. 21/10/2016