OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de OVO-

PROT INTERNATIONAL S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 9 de noviembre

de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria,

y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en

el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana

Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

1°) Celebración de la Asamblea fuera de la sede

social

2°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

3°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultado,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe

del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1°

de la Ley 19.550, sus modificatorias y comple-

mentarias, correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2016;

4°) Destino del resultado del ejercicio. Distribu-

ción de dividendos en efectivo;

5°) Consideración de las Remuneraciones al

Directorio y al Sindico, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30/06/2016 por la suma total

$ 1.554.000 en exceso de $ 464.232,55 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el

monto propuesto de distribución de dividendos

6°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio y el síndico titular;

7°) Designación de directores titulares y suplentes;

8°) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co Suplente por un ejercicio;

9°) Designación de Contador Dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de julio de 2016;

Nota: Los señores accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán presentar en la

sede social el certificado de concurrencia de la

misma, el cual debe ser solicitado en Caja de

Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El

domicilio para poder presentar los certificados

mencionados es Cerrito 836, Piso 7 en el hora-

rio de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su

presentación tres días hábiles antes de la fecha

fijada para la Asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

DE FECHA 30/10/2015 Sebastián Ernesto Perea

Amadeo - Presidente

e. 13/10/2016 N° 76234/16 v. 19/10/2016