SALERS DE DEANE S.A.

SALERS DE DEANE S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 4 de Noviembre de 2016 a las 16:30 horas

en Primera convocatoria y a las 17:30 horas en

Segunda convocatoria en la sede fiscal sita en

Arenales 1984, Planta Baja, apartamento “C”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.484

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Ratificación de consideración de otorgamien-

to al Directorio de la dispensa prevista en el art.

2° de Res. IGJ 4/2009 para redactar la Memoria

de los Ejercicios culminados el 31 de diciembre

de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciem-

bre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 con los

requisitos previstos por los artículos. 66 y con-

cordantes de la Ley de Sociedades Comerciales

N° 19.550, no resultando necesario ajustar su

contenido a lo establecido por el artículo 1° de la

Res. IGJ 6/2006. 3) Consideración y resolución

respecto de documentación y asuntos compren-

didos en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550

y sus modificatorias, correspondientes a los

ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012,

31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de

2014 y 31 de diciembre de 2015. Resultados del

mismo – su tratamiento. 4) Renovación del Direc-

torio y consideración de su gestión. 5) Ratificar

la decisión del Directorio de otorgar por dación

en pago los siguientes bienes sociales: Oficina y

cochera con el fin de cancelar la obligación que

surge del contrato renovado de locación de ser-

vicios profesionales celebrado con el Ec. Javier

Joaquín Ferreiro, DNI 93.256.607 con fecha, el

01 de enero del año 2016 y autorizar a la apode-

rada Sra. Inés Georgina TAPIA, DNI 10.924.335,

a firmar la escritura traslativa de dominio. 6)

Distribución de Utilidades. Nota: Sociedad no

comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

A fin de asistir a la Asamblea los Señores Ac-

cionistas deberán cumplir con lo previsto por el

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos

representativos de las acciones o bien notificar

su asistencia fehacientemente al domicilio fiscal

antes mencionado, con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

23/04/2012 ANTONIO CASSILLIS NEWENHAN

DEANE NELSON - Presidente.

e. 17/10/2016 N° 76978/16 v. 21/10/2016