SANTA MARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

SANTA MARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 09 de noviembre de

2016 a las 15.00 horas en primera convocatoria

y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social de Pasaje C.M. della Paolera

297/299, Piso 3°, C.A.B.A., para considerar el

siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la

documentación del artículo 234 inc. 1º) de la ley

19.550, correspondiente al 68° ejercicio finaliza-

do el 30 de junio de 2016; Aprobación de la ges-

tión cumplida por el Directorio durante el ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2016; 2°) Destino

del resultado del ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016; 3°) Consideración de las remu-

neraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016; 4°) Fijación del número de miem-

bros del Directorio y del Consejo de Vigilancia;

elección de los mismos; y 5°) Cumplimiento

del artículo 33º de la ley 19.550. Buenos Aires,

23/09/2016. Para concurrir a la Asamblea los

accionistas, deberán proceder de acuerdo a lo

dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.

Guillermo H. Hang

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 97 de fecha

26/11/2015 GUILLERMO HORACIO HANG -

Presidente

e. 17/10/2016 N° 76914/16 v. 21/10/2016