SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROMOTORA DE SEGUROS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 9 de noviembre

de 2016 a las 12 horas en la Sede Social sita

en la calle Teniente General Juan Domingo

Perón 456 Piso 5 Of. 501 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración de la memoria, informe del

auditor independiente, los estados de situa-

ción patrimonial, de resultados, de evolución

del patrimonio neto y de flujo de efectivo, la

información complementaria contenida en

sus notas 1 a 7 y anexos I a IV e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio econó-

mico Nº 31 finalizado el 30 de junio de 2016;

3) Consideración de la Gestión de Directores

y Síndicos; 4) Remuneración de Directores y

Síndicos; 5) Tratamiento de los Resultados No

Asignados; 6) Fijación del Número de Directo-

res y elección de los mismos y 7) Elección de

Síndicos Titular y Suplente. 8) Reforma de los

artículos 1 y 3 del estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORIDNARIA de fecha

12/11/2015 SILVESTRE VILA MORET - Presi-

dente

e. 12/10/2016 N° 75570/16 v. 18/10/2016