N° 76887/16 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de octubre de 2016 a las 11 horas en
primera convocatoria y a las 12 horas, en se-
gunda convocatoria, en la Sede Social de la ca-
lle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tra-
tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) Elección de
dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea con el Presidente; b) Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora correspondiente al 68º Ejer-
cicio Social finalizado el 30 de Junio de 2016;
c) Consideración del Resultado del Ejercicio; d)
Consideración de los honorarios de los Direc-
tores por sus funciones en el cumplimiento de
la actividad institucional y en el cumplimiento
de funciones técnico administrativas (artícu-
lo 261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la
gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora
y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f)
Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección
de Directores Titulares y Suplentes por el tér-
mino de un año; h) Elección de tres Síndicos
Titulares y tres Suplentes, como Miembros de
la Comisión Fiscalizadora por un año; i) Autori-
zación a Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j)
Otorgamiento autorizaciones. “EL DIRECTO-
RIO.”
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral ordinaria Nº 95 y acta directorio
Nº 1441 ambas de fecha 30/10/2015 Juan Luis
Campos Sanchez - Presidente
e. 14/10/2016 N° 76887/16 v. 20/10/2016