garantías que sean otorgadas en relación con A.R.S.A. ANTONIO ROMANO

garantías que sean otorgadas en relación con A.R.S.A. ANTONIO ROMANO,

ellas y los contratos que las regulen, así como los INMOBILIARIA, COMERCIAL, FINANCIERA,

restantes contratos o documentos a ser celebra-

INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A.

dos en virtud de la emisión y colocación de las

obligaciones negociables; 6. Consideración de la CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

solicitud de autorización para: (i) la oferta pública NARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DIA 08 DE

de las obligaciones negociables ante la Comisión NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 11 HS. EN PRIMER

CONVOCATORIA Y A LAS 12 HS. EN SEGUNDA Nacional de Valores y (ii) el eventual listado y/o

CONVOCATORIA EN LA SEDE SOCIAL DE AV. negociación de las obligaciones negociables en

el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a RIVADAVIA 789, PISO 10 DE LA CIUDAD AUTO-

través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; NOMA DE BUENOS AIRES PARA CONSIDERAR

el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cual- EL SIGUIENTE

quier otra bolsa o mercado autorregulado de la ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la Memoria, Estados Con- República Argentina o del exterior, así como el

depósito y negociación de las mismas a través de tables y demás documentación correspondien-

sistemas de compensación locales o del exterior, te al ejercicio finalizado el 30/06/2016.

según lo determine el directorio o las personas 2º) Consideración de la gestión del Directorio y

autorizadas por éste; 7. Consideración de la de- de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por

legación en el directorio, por un plazo de dos (2) los artículos 275 y 298 de la Ley 19550

años, con facultades de subdelegar en uno o más 3º) Consideración de la remuneración del Di-

de sus integrantes y/o en uno o más gerentes rectorio y de la Sindicatura

de primera línea, por un plazo de tres (3) meses 4º) Consideración y destino del Resultado del

prorrogable, las siguientes facultades vinculadas Ejercicio

con la emisión y colocación de las obligaciones 5º) Elección del Síndico Titular y Suplente

negociables, de acuerdo con lo previsto por el 6º) Elección de dos accionistas para firmar el acta

artículo 1º, capítulo II, título II de las Normas de la EL DIRECTORIO

CNV (t.o. 2013): (i) determinación de todos y cada

Presidente: Ana Romano

uno de los términos y condiciones de las obliga-

Acta de Asamblea Nro. 468 del 03/11/2014

ciones negociables que no fueran expresamente

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Oc-

definidos por la asamblea; (ii) determinación del

tubre de 2016

tipo de garantía a ser constituida en relación con

Designado según instrumento privado acta

las obligaciones negociables en beneficio de sus

asamblea ordinaria N° 468 de fecha 3/11/2014

tenedores, en su caso, del monto y clase de los

ANA MARIA ROMANO - Presidente

ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos de la

sociedad a ser afectados como garantía de pago e. 19/10/2016 N° 77951/16 v. 25/10/2016

de las obligaciones negociables y demás térmi-