GERMANISCHER LLOYD ARGENTINA S.A.

GERMANISCHER LLOYD ARGENTINA S.A.

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria del 14 de agosto de 2015,

se decidió: (i) Prescindir de la sindicatura y en

consecuencia se modifica el Art. 12 del Estatuto

Social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO DUODÉCIMO: La Sociedad

prescinde de la Sindicatura conforme a lo dis-

puesto en el artículo 284 de la ley 19.550. Cuan-

do por aumento del capital social la Sociedad

quedara comprendida en el artículo 299 inc. 2

de la citada ley, anualmente la Asamblea debe-

rá elegir Síndico titular y suplente. Asimismo,

cuando de acuerdo con la legislación vigente la

Sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización

de la Sociedad estará a cargo de una Comisión

Fiscalizadora compuesta de tres Síndicos titu-

lares y tres suplentes elegidos por la Asamblea

por el término de un ejercicio, la que sesionará

con la presencia de dos miembros y resolverá

por el voto favorable de dos de sus miembros,

sin perjuicio de las atribuciones que individual-

mente correspondan a los Síndicos. De entre

los miembros titulares, se elegirá al Presidente

de la Comisión Fiscalizadora. Los miembros

suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán

las vacantes que se produjeren en el orden de su

elección. La Comisión Fiscalizadora podrá ser

representada por cualquiera de sus miembros

en las reuniones de Directorio o Asambleas.” (ii)

Designar como Director Suplente al Sr. Horacio

Segundo Pinto. El Sr. Director Suplente aceptó

su cargo y constituyó domicilio especial en la

Av. Leandro N. Alem 356, Piso 13, C.A.B.A. Se

deja constancia que han cesado en sus cargos

los miembros de la comisión fiscalizadora, Sr.

Carlos Schreiber y el Sr. Marcelo Castagnino.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 14/08/2015

Tomas Martinez Casas - T°: 80 F°: 406 C.P.A.C.F.

e. 20/10/2016 N° 78224/16 v. 20/10/2016