HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores fideicomisarios y sus-

criptores a las Asambleas General Ordinaria y

Extraordinaria que se realizarán el jueves 27 de

octubre de 2016 a las 16.00 horas en el Sitting

Room del Hospital Británico de Buenos Aires,

calle Perdriel 74 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar los siguientes: Orden

del Día de la Asamblea General Ordinaria. 1)

Consideración de la Memoria y Balance corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30 de junio

de 2016. 2) Consideración de los resultados

del ejercicio terminado el 30 de junio de 2016.

3) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración. 4) Elección de nuevos Fideico-

misarios a propuesta del Consejo de Adminis-

tración. 5) Elección de cinco miembros titulares

del Consejo de Administración por el término de

tres años, y de doce miembros suplentes por el

término de un año (1). 6) Elección del Órgano de

Fiscalización. 7) Designación de dos Fideicomi-

sarios para firmar el acta. Orden del Día de la

Asamblea General Extraordinaria. 1) Considera-

ción de la contratación de un seguro de respon-

sabilidad de miembros del Consejo de Adminis-

tración por cuestiones vinculadas a la Asocia-

ción. 2) Aprobación para la venta de inmuebles

legados a la Asociación por el Sr. Colin Sharp

(2). 3) Aprobación de la compra de un inmueble

ubicado en la calle Virrey Cevallos 1973/75/77

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2). 4)

Consideración por la Asamblea de la necesidad

de reformar el Estatuto vigente. 5) Designación

de dos Fideicomisarios para firmar el acta. No-

tas: (1) De acuerdo con el Art. 11 del Estatuto,

el nombre de todo candidato a ser electo como

miembro del Consejo de Administración deberá

ser propuesto por escrito al Secretario Honora-

rio por dos fideicomisarios o suscriptores con

al menos tres días de antelación a la fecha de

celebración de la Asamblea General Ordinaria,

cerrándose en consecuencia la inscripción el

día 24 de octubre de 2016 a las 16:00 hs. (2) De

acuerdo con el Art. 19 del Estatuto, la compra

o venta de inmuebles estará sujeta al consen-

timiento previo de una Asamblea General. Alan

Arntsen, Secretario Honorario. Rodolfo Kirby,

Presidente Honorario. Ambos cargos designa-

dos por Acta de Consejo de Administración del

29-10-2015 Libro 17 F 223.

PRESIDENTE - RODOLFO KIRBY

SECRETARIO HONORARIO - ALAN ARNTSEN

Certificación emitida por: F. Rodríguez Alco-

bendas. Registro Nº: 311. Matrícula Nº: 1993.

Fecha: 03/10/2016. Acta Nº: 367.

e. 06/10/2016 N° 74649/16 v. 27/10/2016