N° 76887/16 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de octubre de 2016 a las 11 horas
en primera convocatoria y a las 12 horas, en
segunda convocatoria, en la Sede Social de la
calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) Elección
de dos accionistas para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea con el Presidente; b) Con-
sideración de la Memoria, Balance General,
Segunda
Inventario, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Infor-
me de la Comisión Fiscalizadora correspon-
diente al 68º Ejercicio Social finalizado el 30 de
Junio de 2016; c) Consideración del Resultado
del Ejercicio; d) Consideración de los honora-
rios de los Directores por sus funciones en el
cumplimiento de la actividad institucional y en
el cumplimiento de funciones técnico adminis-
trativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Apro-
bación de la gestión del Directorio, Comisión
Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos
275 y 296); f) Consideración de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del
número y elección de Directores Titulares y Su-
plentes por el término de un año; h) Elección de
tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como
Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un
año; i) Autorización a Directores y Miembros
de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de
la Ley 19.550); j) Otorgamiento autorizaciones.
“EL DIRECTORIO.”
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral ordinaria Nº 95 y acta directorio
Nº 1441 ambas de fecha 30/10/2015 Juan Luis
Campos Sanchez - Presidente
e. 14/10/2016 N° 76887/16 v. 20/10/2016