MAMALU S.A.

MAMALU S.A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de

MAMALU SA, a asamblea general ordinaria

para el día 11/11/2016, a las 15.00 horas en

primera convocatoria y a las 16.00 horas en

segunda convocatoria, ambas a celebrar-

se en el domicilio de la calle Posadas 1262

Piso 4º Departamento A, Ciudad autónoma

de Buenos Aires. Orden del día: 1- Desig-

nación de dos accionistas para firmar el

acta. 2- Consideración de la documentación

establecida por el artículo 234, inciso 1), de

la ley 19550, Memoria, Estados Contables,

Notas, Anexos e Informes correspondientes,

al ejercicio económico número 33 cerrado al

30/06/2016. 3- Consideración de los resulta-

dos correspondientes al ejercicio económico

número 33 cerrado al 30/06/2016 y su des-

tino. 4- Consideración de la remuneración

del directorio correspondiente al ejercicio

económico número 33 cerrado al 30/06/2016.

5- Consideración de la gestión del directorio

y del síndico durante el ejercicio económico

número 33 cerrado al 30/06/2016. 6- Consi-

deración de elección de un (1) síndico titular

y un (1) síndico suplente, ambos por un (1)

ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

16/10/2015 ANA MARIA FERNANDEZ SEVI-

LLANO - Síndico

e. 20/10/2016 N° 78215/16 v. 26/10/2016