NUEVO CONTINENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 24 de noviembre de 2016, a las

11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5° piso

frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°)

Lectura y Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Estado de Situación Financiera, Estados

de Resultados y del Otro Resultado Integral del

Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio

de 2016. Destino del saldo de resultados no

asignados. Tratamiento y cumplimiento de la

Resolución Nº 593 de la CNV. 3°) Aprobación

de la gestión del Directorio y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las

remuneraciones al Directorio por $ 957.326.- y a

la Comisión Fiscalizadora por $ 40.000.- corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de julio de 2016. 4°) Determinación del nú-

mero de miembros que constituirá el Directorio

y elección de los que corresponda. Autorización

al Directorio para pagar anticipos a cuenta de

honorarios que apruebe la próxima Asamblea

Anual de Accionistas. 5°) Elección de los miem-

bros titulares y suplentes de la Comisión Fisca-

lizadora. 6°) Autorización a Directores de acuer-

do con el artículo 273 de la Ley N° 19.550. 7°)

Remuneración del Contador Certificante por el

ejercicio 2015/2016. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de ju-

lio de 2017 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las

documentación que se somete a consideración

en el punto 2°) del Orden del Día estará a dispo-

sición de los mismos en la sede social sita en

Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente- Capital

Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el

Registro de Acciones Escritúrales es llevado por

la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las

constancias de las cuentas de acciones escritú-

rales libradas al efecto por dicha Caja en la sede

social de la Compañía para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día

18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario

25 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.486

de 10 a 17,00 horas. Buenos Aires, 14 de octubre

de 2016. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de

Directorio de fecha 26/11/2015 Ignacio Mascar-

enhas - Presidente

e. 18/10/2016 N° 77393/16 v. 24/10/2016