PARADA LINIERS S.A.

PARADA LINIERS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los 13 días del mes de Octubre del año 2016,

siendo las 18:00 horas, comparecen en la sede

social – donde funciona el efectivo centro de

administración de la sociedad – sita en la Av.

Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el Sr. Antonio Juan Manuel AR-

COS CORTÉS, en su carácter de Presidente del

Directorio, y el Sr. Pablo Ezequiel RUSSO, en

su carácter de Vicepresidente de “PARADA LI-

NIERS S.A.”, a fines de tratar el siguiente tema:

Convocatoria a Asamblea: Informa el Sr. Presi-

dente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS

que se hace necesario convocar a Asamblea

General Ordinaria, en primera convocatoria,

a efectuarse el día 12 de Noviembre del año

2016, a las 8:00 horas en primera convocatoria

Jueves 20 de octubre de 2016

y una hora más tarde en segunda, en la sede

social sita en la Av. Gral. Paz número 10.876,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme

al siguiente Orden del Día:

1) Designación de los Accionistas para suscribir

el acta. 2) Exposición de motivos por tratamien-

to de Balance fuera de plazo. Consideración

y tratamiento del Ejercicio Económico Nº 21

- Balance General - cerrado el 30/06/2016. 3)

Autorización de Gestión y Certificación. 4) Con-

sideración de las remuneraciones a otorgar a los

directores en exceso del límite legal (ART. 261

L.S.). 5) Tratamiento y consideración de la incor-

poración al libro del Acta de Asamblea General

Ordinaria Volante Nº 1 de fecha 05/11/2015.

Continuando en uso de la palabra el Sr. Presi-

dente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS,

expone que no habiendo más asuntos que

tratar se levanta la presente reunión siendo las

18,30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 148 de fecha 09/11/2013

ANTONIO JUAN MANUEL ARCOS CORTES -

Presidente

e. 19/10/2016 N° 78005/16 v. 25/10/2016