ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

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(ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el día 31 de octubre de 2016 a

las 10 horas en la sede social de la Sociedad en

Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

y aprobar el acta. 2) Consideración de los docu-

mentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley

19.550, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 30.06.2016. 3) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio económico cerra-

do el 30.06.2016. 4) Consideración de la gestión

y honorarios de los miembros del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora. 5) Fijación del número

y elección de Directores Titulares y Suplentes, y

Síndicos Titulares y Suplentes. 6) Otorgamiento

de autorizaciones. EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas ti-

tulares de acciones nominativas no endosables

que para asistir a la Asamblea deberá cursar

comunicación con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de la Asamblea en

la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA

24/05/20016 Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha

25/07/2016 Roberto Pascual Ferraro - Director

en ejercicio de la presidencia

e. 14/10/2016 N° 76917/16 v. 20/10/2016