SALERS DE DEANE S.A.

SALERS DE DEANE S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de

Noviembre de 2016 a las 16:30 horas en Primera

convocatoria y a las 17:30 horas en Segunda con-

vocatoria en la sede fiscal sita en Arenales 1984,

Planta Baja, apartamento “C”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea; 2) Ratificación

de consideración de otorgamiento al Directorio

de la dispensa prevista en el art. 2° de Res. IGJ

4/2009 para redactar la Memoria de los Ejercicios

culminados el 31 de diciembre de 2012, 31 de

diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31

de diciembre de 2015 con los requisitos previstos

por los artículos. 66 y concordantes de la Ley de

Sociedades Comerciales N° 19.550, no resultan-

do necesario ajustar su contenido a lo establecido

por el artículo 1° de la Res. IGJ 6/2006. 3) Consi-

deración y resolución respecto de documenta-

ción y asuntos comprendidos en el Artículo 234

inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes a los ejercicios cerrados al 31

de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013,

31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de

2015. Resultados del mismo – su tratamiento. 4)

Renovación del Directorio y consideración de su

gestión. 5) Ratificar la decisión del Directorio de

otorgar por dación en pago los siguientes bienes

sociales: Oficina y cochera con el fin de cancelar

la obligación que surge del contrato renovado de

locación de servicios profesionales celebrado

con el Ec. Javier Joaquín Ferreiro, DNI 93.256.607

26 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.486

con fecha, el 01 de enero del año 2016 y autorizar

a la apoderada Sra. Inés Georgina TAPIA, DNI

10.924.335, a firmar la escritura traslativa de do-

minio. 6) Distribución de Utilidades. Nota: Socie-

dad no comprendida en el artículo 299 de la Ley

19.550. A fin de asistir a la Asamblea los Señores

Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos

representativos de las acciones o bien notificar

su asistencia fehacientemente al domicilio fiscal

antes mencionado, con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

23/04/2012 ANTONIO CASSILLIS NEWENHAN

DEANE NELSON - Presidente.

e. 17/10/2016 N° 76978/16 v. 21/10/2016