BAN S.A.

BAN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de

BAN S.A., (en trámite de modificación razón

social, por la actual Pilots One S.A.) a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día quince (15) de Noviembre de

2016 a las 12:30 hs. en primera convocatoria

y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria,

a realizarse en las oficinas de la sede social

de la empresa, Lavalle 1569 Piso 7 Of. 712

de Caba, a los efectos de tratar el siguiente

orden del día: 1) Constitución de la asamblea,

designación del presidente de la misma y

designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los documentos a

los que se refiere el art. 234, inciso 1 de la

ley 19.550, con ratificación y aprobación de

la dispensa en la memoria de conformidad

con las resoluciones de la IGJ y normativa

concordante, y demás documentos corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2015.

3) Aprobación de la gestión del directorio.

Consideración de la remuneración del di-

rectorio en los términos del art. 261 de la ley

de sociedades, considerando en su caso la

remuneración en exceso por funciones técni-

co administrativas o comisiones especiales.

Análisis de desempeño. Su aprobación. Elec-

ción de autoridades, designación, reelección

y renovación, cantidad, término de mandato.

4) Consideración del destino y de los resulta-

dos del ejercicio. 5) Análisis de la evolución

del negocio, y tratativas y alternativas. 6)

Varios, instrucciones, apoderamientos. Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea,

con tres días hábiles de anticipación (art. 238,

ley sociedades). Datos de Inscripción: IGJ -

22/06/95, Nº 5306, Libro 117, Tomo A de S.A.

El firmante tiene facultades según acta de

directorio del 01.10.13, respectivamente.-

Conste.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 01/10/2013 Carlos

Alberto Massa - Presidente

e. 21/10/2016 N° 79102/16 v. 27/10/2016