N° 79051/16 Aviso del Boletín Oficial
CELSUR LOGISTICA S.A.
Texto del aviso
CELSUR LOGISTICA S.A.
Se convoca a los Sres. Socios de CELSUR
LOGISTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 9 de Noviembre de 2016 a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00
horas en segunda convocatoria, a celebrarse
en la calle Rodríguez Peña 645 C.A.B.A. con el
objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2°) Consideración de la documentación
prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS
Segunda
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado con fecha 30 de Junio de 2016; 3°) Des-
tino de los resultados del ejercicio económico
finalizado con fecha 30 de Junio de 2016; 4°)
Consideración de la gestión del directorio; 5°)
Consideración de la remuneración del direc-
torio correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de Junio de 2016, incluso en ex-
ceso de los límites previstos por el artículo 261
de la Ley 19.550; 6°) Determinación del número
de directores y elección de los mismos por
vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización
para trámites de inscripción.
Se deja expresa constancia que la documen-
tación a considerar estará a disposición de
los accionistas con la antelación dispuesta
por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645,
C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00
horas, donde también deberán presentarse las
comunicaciones correspondientes.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 28/10/2015 Ricardo
Chaufan - Presidente
e. 21/10/2016 N° 79051/16 v. 27/10/2016