NUEVO CONTINENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 24 de noviembre de 2016, a las

11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5° piso

frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°)

Lectura y Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Estado de Situación Financiera, Estados

de Resultados y del Otro Resultado Integral del

Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de

2016. Destino del saldo de resultados no asig-

nados. Tratamiento y cumplimiento de la Reso-

lución Nº 593 de la CNV. 3°) Aprobación de la

gestión del Directorio y de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora. Consideración de las

remuneraciones al Directorio por $ 957.326.- y

a la Comisión Fiscalizadora por $ 40.000.- co-

rrespondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de julio de 2016. 4°) Determinación

del número de miembros que constituirá el

Directorio y elección de los que corresponda.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

a cuenta de honorarios que apruebe la próxima

Asamblea Anual de Accionistas. 5°) Elección

de los miembros titulares y suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora. 6°) Autorización a Direc-

tores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley

N° 19.550. 7°) Remuneración del Contador Cer-

tificante por el ejercicio 2015/2016. Designación

del Contador Certificante para el ejercicio a

vencer el 31 de julio de 2017 y determinación

de su remuneración. Se recuerda a los señores

Accionistas (i) que las documentación que se

somete a consideración en el punto 2°) del Or-

den del Día estará a disposición de los mismos

en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439

– 5° piso –frente- Capital Federal dentro de los

plazos legales y (ii) que el Registro de Accio-

nes Escritúrales es llevado por la Caja de Va-

lores S.A. y deberán presentar las constancias

de las cuentas de acciones escritúrales libradas

al efecto por dicha Caja en la sede social de la

Compañía para su inscripción en el Registro de

Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de no-

viembre de lunes a viernes, en el horario de 10

a 17,00 horas. Buenos Aires, 14 de octubre de

2016. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de

Directorio de fecha 26/11/2015 Ignacio Mascar-

enhas - Presidente

e. 18/10/2016 N° 77393/16 v. 24/10/2016