SALERS DE DEANE S.A.

SALERS DE DEANE S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 4 de Noviembre de 2016 a las

16:30 horas en Primera convocatoria y a las

17:30 horas en Segunda convocatoria en la

sede fiscal sita en Arenales 1984, Planta Baja,

apartamento “C”, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea; 2) Ratifi-

cación de consideración de otorgamiento al

Directorio de la dispensa prevista en el art. 2°

de Res. IGJ 4/2009 para redactar la Memoria

de los Ejercicios culminados el 31 de diciem-

bre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de

diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015

con los requisitos previstos por los artículos.

66 y concordantes de la Ley de Sociedades

Comerciales N° 19.550, no resultando nece-

sario ajustar su contenido a lo establecido

por el artículo 1° de la Res. IGJ 6/2006. 3)

Consideración y resolución respecto de do-

cumentación y asuntos comprendidos en el

Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y sus

modificatorias, correspondientes a los ejer-

cicios cerrados al 31 de diciembre de 2012,

31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de

2014 y 31 de diciembre de 2015. Resultados

del mismo – su tratamiento. 4) Renovación del

Directorio y consideración de su gestión. 5)

Ratificar la decisión del Directorio de otorgar

por dación en pago los siguientes bienes so-

Segunda

ciales: Oficina y cochera con el fin de cance-

lar la obligación que surge del contrato reno-

vado de locación de servicios profesionales

celebrado con el Ec. Javier Joaquín Ferreiro,

DNI 93.256.607 con fecha, el 01 de enero del

año 2016 y autorizar a la apoderada Sra. Inés

Georgina TAPIA, DNI 10.924.335, a firmar la

escritura traslativa de dominio. 6) Distribución

de Utilidades. Nota: Sociedad no comprendi-

da en el artículo 299 de la Ley 19.550. A fin de

asistir a la Asamblea los Señores Accionistas

deberán cumplir con lo previsto por el Art.

238 de la Ley 19.550, presentando los títulos

representativos de las acciones o bien notifi-

car su asistencia fehacientemente al domicilio

fiscal antes mencionado, con no menos de

tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

23/04/2012 ANTONIO CASSILLIS NEWENHAN

DEANE NELSON - Presidente.

e. 17/10/2016 N° 76978/16 v. 21/10/2016