MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE

MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE

Y TRANSPORTE COMERCIAL

Convocatoria

Convocase a los Accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 14 de Noviembre de 2016, a

las 12:00 horas, en primera convocatoria y para

las 13:00 horas del mismo día en segunda con-

vocatoria en la sede social sita en la calle Juan

Maria Gutiérrez 3993 Piso 11, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Orden del Día:

1º) Designación de dos Accionistas para redac-

tar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la convo-

catoria a la Asamblea fuera del plazo de ley.

3º) Consideración y aprobación de la docu-

mentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2015.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y del

Sindico.

5º) Honorarios del Directorio; aun en exceso del

cupo legal si correspondiera.

6º) Remuneración del Síndico.

7º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

8º) Fijación del número de Directores, elección

de los mismos y de los Síndicos Titulares y Su-

plentes.

Los señores accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia dentro del tér-

mino establecido por el art. 238 de la Ley de

Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/6/2015 Francisco María

Bonomi - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79165/16 v. 28/10/2016