NUEVO CONTINENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 24 de noviembre de 2016,

a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5°

piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Financiera,

Estados de Resultados y del Otro Resultado

Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas

y Anexos e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora, correspondiente al Ejercicio vencido

el 31 de julio de 2016. Destino del saldo de

resultados no asignados. Tratamiento y cum-

plimiento de la Resolución Nº 593 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por $ 957.326.- y a la Comisión Fis-

calizadora por $ 40.000.- correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de julio de

2016. 4°) Determinación del número de miem-

bros que constituirá el Directorio y elección de

los que corresponda. Autorización al Directo-

rio para pagar anticipos a cuenta de honora-

rios que apruebe la próxima Asamblea Anual

de Accionistas. 5°) Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora. 6°) Autorización a Directores de acuerdo

con el artículo 273 de la Ley N° 19.550. 7°)

Remuneración del Contador Certificante por el

ejercicio 2015/2016. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de

julio de 2017 y determinación de su remunera-

ción. Se recuerda a los señores Accionistas (i)

que las documentación que se somete a con-

sideración en el punto 2°) del Orden del Día

estará a disposición de los mismos en la sede

social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso

–frente- Capital Federal dentro de los plazos

legales y (ii) que el Registro de Acciones Escri-

túrales es llevado por la Caja de Valores S.A.

y deberán presentar las constancias de las

cuentas de acciones escritúrales libradas al

efecto por dicha Caja en la sede social de la

Compañía para su inscripción en el Registro

de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de

noviembre de lunes a viernes, en el horario de

10 a 17,00 horas. Buenos Aires, 14 de octubre

de 2016. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de

Directorio de fecha 26/11/2015 Ignacio Mascar-

enhas - Presidente

e. 18/10/2016 N° 77393/16 v. 24/10/2016