PARADA LINIERS S.A.

PARADA LINIERS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los 13 días del mes de Octubre del año 2016,

siendo las 18:00 horas, comparecen en la

sede social –donde funciona el efectivo cen-

tro de administración de la sociedad– sita

en la Av. Gral. Paz número 10.876, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Antonio

Juan Manuel ARCOS CORTÉS, en su carácter

de Presidente del Directorio, y el Sr. Pablo

Ezequiel RUSSO, en su carácter de Vicepre-

sidente de “PARADA LINIERS S.A.”, a fines de

tratar el siguiente tema:

Convocatoria a Asamblea: Informa el Sr. Presi-

dente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS

que se hace necesario convocar a Asamblea

General Ordinaria, en primera convocatoria,

a efectuarse el día 12 de Noviembre del año

2016, a las 8:00 horas en primera convocatoria

y una hora más tarde en segunda, en la sede

social sita en la Av. Gral. Paz número 10.876,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme

al siguiente Orden del Día:

1) Designación de los Accionistas para suscribir

el acta. 2) Exposición de motivos por tratamien-

to de Balance fuera de plazo. Consideración

y tratamiento del Ejercicio Económico Nº 21

- Balance General - cerrado el 30/06/2016.

3) Autorización de Gestión y Certificación. 4)

Consideración de las remuneraciones a otor-

gar a los directores en exceso del límite legal

(ART. 261 L.S.). 5) Tratamiento y consideración

de la incorporación al libro del Acta de Asam-

blea General Ordinaria Volante Nº 1 de fecha

05/11/2015.

Continuando en uso de la palabra el Sr. Presi-

dente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS,

expone que no habiendo más asuntos que

tratar se levanta la presente reunión siendo las

18,30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 148 de fecha 09/11/2013

ANTONIO JUAN MANUEL ARCOS CORTES -

Presidente

e. 19/10/2016 N° 78005/16 v. 25/10/2016