PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se convoca a

los Señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día 09 de

noviembre de 2016 a las 10:30 hs. en primera

convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social de la calle

Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2do. Consideración de la documentación esta-

blecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550

Sección

y sus modificatorias correspondientes al Ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2016. Considera-

ción del Resultado del Ejercicio;

3ro. Consideración de la remuneración de los

Directores Ejecutivos y determinación de los

honorarios a los Directores y Síndico;

4to. Consideración de la gestión del Directorio

y la Sindicatura;

5to. Destino y distribución de las utilidades del

ejercicio;

6to. Fijación del número y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes y de los Síndicos

Titular y Suplente.

Buenos Aires, 07 de octubre de 2016

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 794 de fecha 5/11/2015 Jorge En-

rique Shaw - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79652/16 v. 28/10/2016