TECNOMADERA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TECNOMADERA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrar-

se el día 16 de Noviembre de 2016 a las 10:00

horas, y a las 11:00 horas en primera y segunda

convocatoria respectivamente en Hipólito Irigo-

yen 1180 4° Piso de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

la presente acta.

2º) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

3º) Distribución del Resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y

Sindicatura.

5º) Fijación del número de Directores y su elec-

ción por el término de tres ejercicios.

5º) Elección del Síndico titular y suplente por el

término de un ejercicio-

Hector Gustavo Alonso, Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia. El mandato surge

del Acta de Asamblea General Ordinaria del

30/09/2015 y Acta de Directorio del 18/03/2016.-

Designado según instrumento privado acta direc-

torio de fecha 18/3/2016 Hector Gustavo Alonso

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 24/10/2016 N° 79385/16 v. 28/10/2016