N° 79650/16 Aviso del Boletín Oficial
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
Texto del aviso
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14/11/2016 a las 15 Hs. en pri-
mera convocatoria y a las 16 Hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de 25 de Mayo
81, 4to. Piso, C.A.B.A., con el objeto de consi-
derar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos accionistas para firmar el acta, 2) Con-
sideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos
y el Informe del Auditor correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 2016, 3) Destino
del Resultado del Ejercicio, consideración de
los montos que se destinaran a capitalización
y reservas, 4) Consideración de la actuación
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de
2016. 5) Consideración de las retribuciones de
los Directores y de los Síndicos y aprobación
de la Remuneración del Directorio en exceso
del límite establecido por el art. 261 de la Ley
19.550. 6) Fijación del número y elección de los
Directores titulares y suplentes. 7) Designación
de Síndicos Titulares y Suplentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 267 de fecha 03/11/2015 CAR-
LOS GUSTAVO KRIEGER - Presidente
e. 25/10/2016 N° 79650/16 v. 31/10/2016