AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A. (IGJ 1.809.621) CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria de AGL

CAPITAL S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el

día 8 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas,

Segunda

en primera convocatoria, y para el mismo día a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso

3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta de Asamblea; 2) Aumento de capital

de la Sociedad de la suma de $ 26.256.276

a la suma de $ 32.556.276 mediante la capi-

talización de la cuenta “Prima de Emisión”.

Emisión de acciones liberadas. Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto Social; 3) Au-

mento de capital de la Sociedad de la suma

de $ 32.556.276 a la suma de $ 41.406.276.

Fijación de una prima de emisión para las

nuevas acciones resultantes del aumento de

capital. Emisión de acciones. Reforma del Ar-

tículo Cuarto del Estatuto Social; 4) Conferir

las autorizaciones necesarias con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes; 5)

Análisis de la creación de una Emisión Global

de Obligaciones Negociables bajo el denomi-

nado Régimen PyME de oferta pública y de-

terminación de sus condiciones generales de

emisión; 6) Delegaciones en el Directorio de

la determinación de las condiciones particula-

res de emisión; 7) Autorizaciones especiales;

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar asistencia a la Socie-

dad para su registro en el Libro de Asistencia

a Asamblea, de conformidad con el art. 238

de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta

el día 2 de Noviembre de 2016 inclusive, en

Scalabrini Ortiz 3333, piso 3º Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y

en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado:

Mariano Sebastián Weil. Presidente designa-

do por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas y reunión de Directorio ambas de

fecha 16/08/2016.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria de fecha 14/05/2013

Mariano Sebastian Weil - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79370/16 v. 28/10/2016